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        根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,設立戰略委員會、審計委員會、提名、考核與薪酬委員會等專門委員會。專門委員會全部由董事組成。公司董事會專門委員會成員如下:

        (1)董事會審計委員會由3名董事組成,具體名單如下:

        主任委員:獨立董事孫楠先生。

        委員:獨立董事劉劍文先生,獨立董事鄧巖女士。

        (2)董事會提名、考核與薪酬委員會由3名董事組成,具體名單如下:

        主任委員:獨立董事劉劍文先生。

        委員:董事張偉先生,獨立董事孫楠先生。

        (3)董事會戰略委員會成員由3名董事組成,具體名單如下:

        主任委員:董事趙前方先生。

        委員:獨立董事鄧巖女士,獨立董事劉劍文先生。

        公司內部審計機構為審計部,由董事會領導,對公司財務管理、內控制度建立和執行情況進行內部審計監督。公司審計部對董事會審計委員會負責,向董事會審計委員會報告工作。


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